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95后賣“性?!本W課搞傳銷?他敢講你真敢信??!罰沒超2000萬!

2020-07-02 21:28:32 深圳市場監管微信公眾號

大家催更已久的

深圳市場監管官微連載欄目

《深圳稽查故事》第二期來了!


一群人圍在一起學習“性福之道”

說是“培訓班”上網課你敢信?

這貨可不是普通“培訓班”

只是披著培訓班外衣的傳銷團伙

2019年4月

深圳市市場監督管理局市場稽查局

聯合市公安機關破獲

輻射多省的福道文化傳銷案


要說這個案件

那得從2018年7月講起

在市市場稽查局的一次行動摸排過程中

一份檢查記錄引起了辦案人員的注意


根據該記錄

深圳市福道文化公司

(以下簡稱“福道文化”)

公司會員2萬多人,全部線上學習

完成“課業”后可以與公司合作

進行四個等級的推廣

辦案人員推測:福道文化可能涉嫌傳銷。

辦案人員組成了調查組立案調查

并注冊了福道文化的學員賬號

進行在線“學習”


這件查辦特大傳銷的調查行動

就這樣悄然撒網

01

分組突查有突破,傳銷模式被摸清

前期摸排后,調查組決定進行現場檢查。此次行動分三組。一組負責高管辦公室搜證及詢問;二組負責培訓、營銷運行場所、電腦機房的檢查;三組負責查找財務資料和服務器。三個行動組在2018年8月23日9點前往福道文化的經營場所進行現場檢查。

經過接觸,辦案人員得知該公司法定代表人連某是一名“95后”小伙,初中肄業,十分健談。于是,“臥底”的辦案人員使出辦案殺手锏“商業互吹”,狠夸連某年輕有為,口才了得之后,連某感覺遇到了事業上的“知音”,滔滔不絕地開始介紹他的“經營秘密”。

連某自述其自2017年5月起開展“性福之道”課程的在線培訓,該課程分男女兩個系列,宣稱可以通過學習該課程提升男性和女性的性能力。學員可以通過下載“福道文化”APP或者登錄微信公眾號自行學習。為推廣其在線教育課程,實施了合伙人經營模式。凡參加過在線培訓課程的學員,繳納一定數額加盟費可申請成為公司合伙人,通過推廣及再推廣學員和合伙人獲取收益。

同時,辦案人員也找到了在行動摸排過程中一直鎖定的關鍵人物謝某鵬,他既是福道文化的學員、又是黃金合伙人。他自述作為連某的前公司同事,也是其第一個鉆石會員下線,短短半年時間就獲利90余萬元。

這兩個重要人物的詢問筆錄相互印證

現場檢獲的《戰略合伙協議書》和《合伙人確認書》等

也能證明傳銷模式的存在


但是在案件調查中

辦案人員遇到了兩大難題!

02

關鍵證據在哪里?

案件調查中遇到了兩個大難題,一是違法所得數額的證據未找到,二是傳銷活動層級、人數未確定。

其一:根據《工商行政管理機關行政處罰案件違法所得認定辦法》第八條“在傳銷違法活動中,拉人頭、騙取入門費式傳銷的違法所得按當事人的全部收入計算?!币幎?,本案中違法所得按福道文化的全部收入計算。

但因福道文化與其合伙人之間全部以網上轉賬和支付寶、微信轉賬方式結算,大部分來往款項直接打入個人賬戶,且未開具紙質收款收據,以至于福道文化經營的 “性福之道”違法所得數額無法確定。

其二:根據《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第七十八條“組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據,引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序的傳銷活動,涉嫌組織、領導的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的,對組織者、領導者,應予立案追訴?!钡囊幎?,應將該傳銷活動中涉嫌犯罪的線索移送公安機關,依法追究刑事責任。但是,會員信息沒有全部掌握,到底屬不屬于可以移送公安機關的行為?

這兩個難題困住了辦案人員

和調查組的其他同事

帶著疑問

辦案人員對辦公場所挨個排查

在公司注冊地址四樓查找無果

大家來猜猜

連某到底將會員信息藏在哪里了呢?

03

廣告虛假宣傳?為查真相避重就輕

2018年9月、11月,辦案人員電話通知連某來市場稽查局做筆錄,為了讓當事人主動接受調查,便“聲東擊西”,以調查廣告虛假宣傳為由詢問連某,連某認為是調查廣告違法的事情,于是同意做筆錄。經過不斷的調查,福道文化的違法事實清晰,證據確鑿。

2019年1月22日,辦案人員將福道文化傳銷活動中涉嫌犯罪的行為線索移送公安機關。4月2日,公安部門根據市場稽查局移交的線索鎖定福道文化的基本犯罪事實后,分赴深圳、浙江、四川、河南、云南等地收網,共抓獲305名嫌疑人。據公安部門初步統計,福道文化目前已在全國各地發展會員逾7萬人,涉案金額5000余萬元。至此,輻射多省的“福道文化傳銷案”撥開層層迷霧,原形畢露。

那么這個傳銷案到底涉嫌違反了哪些法律法規呢?

違反了哪些相關法律?

1

發布違法廣告

福道文化在網站主頁的“學員分享”部分,先后有用學員的個人形象和名義宣講“性福之道”課程的功效,向公眾作出推薦、證明違反了《中華人民共和國廣告法》第二十四條第(三)項“教育、培訓廣告不得含有下列內容:(三)利用……受益者的名義或者形象作推薦、證明”的規定。

在網站主頁存在“學習性福之道有什么用:…二、徹底根治陽痿早泄,實現金槍不倒;三、讓前列腺炎永世隔絕,解除男性困擾…”的表述,涉及疾病治療功能;其發布的廣告不屬于醫療、藥品、醫療器械廣告,但廣告內容涉及疾病治療功能,使用醫療用語,違反了《中華人民共和國廣告法》第十七條“除醫療、藥品、醫療器械廣告外,禁止其他任何廣告涉及疾病治療功能……”的規定。

在微信公眾號受益學員分享部分,學員的微信群發言截圖里,分別提及通過學習“性福之道”課程治好了前列腺炎、腎虧早泄等,甚至有“根治了腳氣,改善了中耳炎”之類的表述;屬于《中華人民共和國廣告法》第二十八條第二款第(四)項“廣告有下列情形之一的,為虛假廣告:(四)虛構使用商品或者接受服務的效果的”規定的情形,構成發布虛假廣告的違法行為,違反了《中華人民共和國廣告法》第四條“廣告不得含有虛假或者引人誤解的內容,不得欺騙、誤導消費者”的規定。

2

實施的合伙人模式符合傳銷行為特征

經調查,福道文化自2017年5月起,為推廣其在線教育課程,制定并實施了所謂合伙人經營模式。凡參加過當事人在線培訓課程的學員,繳納一定數額戰略合作加盟費可申請成為公司合伙人,通過推廣及再推廣學員和合伙人獲取收益,違反《禁止傳銷條例》的規定。福道文化的合伙人制度有以下獲利模式:

福道文化以“性福之道”在線課程為載體

對發展人員以其直接或者

間接發展的人員數量為依據

計算和給付報酬

牟取非法利益的行為

屬于傳銷行為

根據相關法律決定

對福道文化作出以下行政處罰


沒收從事傳銷活動違法所得1589.4萬元;

處以罰款200萬元;

吊銷深圳市福道文化傳播有限公司營業執照。

以上違法行為的罰沒款合計人民幣2089.4萬元。


深圳市市場監督管理局提醒您

新型傳銷騙局層出不窮

互聯網傳銷手段也在不斷更新

請大家務必提高警惕

根據《禁止傳銷條例》,下列行為屬于傳銷行為

組織者或者經營者通過發展人員,要求被發展人員發展其他人員加入,對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬(包括物質獎勵和其他經濟利益,下同),牟取非法利益的

組織者或者經營者通過發展人員,要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用,取得加入或者發展其他人員加入的資格,牟取非法利益的”規定的情形。

誤入傳銷該如何自救?

以下技能請收好↓

如果您發現身邊有人組織或參與傳銷活動

請立即向有關部門舉報并提供信息!

舉報電話:市市場監督管理局 12345

公安局:110

通訊員:蘇楊 郝莉君

(責任編輯:六六)
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